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中原地区证券股份有限公司 关于企业监事长离职的公示
证券代码：601375证券简称：中原证券公示序号：2023-031
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
近日，中原地区证券股份有限公司（下称“企业”）监事长鲁智礼老先生向公司监事会递交离职报告。鲁智礼老先生因工作调动因素，申请办理辞掉企业监事长和公司监事职位，同时向职工监事确定其与公司监事会从未有过产生分歧，亦无别的因离职而需通知公司股东或债权人事项。鲁智礼先生离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，其离职自辞职申请送到公司监事会时起效。截止到本公告公布日，鲁智礼老先生未持有公司股份。
2023年6月21日，企业第七届股东会第十七次大会审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》，允许举荐鲁智礼先生为第七届董事会董事、老总候选人。主要内容请参阅与本公告同日公布的《中原证券股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。
鲁智礼老先生在担任企业监事长期内，秉持着单独、客观性、技术专业的基本原则，尽职尽责、尽职履责，紧扣企业重点工作，严格履行规章授予的工作职责，切实有效进行监督管理，促进提升监督制度，自主创新监管方式，不断创新监管的深度广度，在推动企业健全人事制度、规范运作与改革创新等多个方面，发挥了重要作用。公司监事会对鲁智礼老先生所做出的巨大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中原地区证券股份有限公司职工监事
2023年6月22日
证券代码：601375证券简称：中原证券公示序号：2023-032
中原地区证券股份有限公司
第七届股东会第十七次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中原地区证券股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第十七次会议报告于2023年6月20日以电子邮件方式发送，并且于2023年6月21日以通讯表决方法举办。例会应参加执行董事10人，真实参加执行董事10人。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议审议并通过了下列提案：
一、审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
决议结论：允许10票，抵制0票，放弃0票。
董事会薪资与提名委员会对该提案展开了事先审查。
依据河南省委、河南省政府有关文件，经公司控股股东河南投资集团有限责任公司候选人，候选人鲁智礼先生为企业第七届董事会董事、老总候选人（个人简历详见附件），任职期自企业股东大会审议根据之日起止第七届股东会任期届满之日止。
独董对于该提案发布了赞同的单独建议。独董觉得：鲁智礼的候选人、决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。经核实，被候选人人的教育环境、任职经历、专业技能和职业素质具有出任执行董事的前提条件和履职能力，不会有《公司法》等相关法律法规和标准所规定的不可出任董事的情况。
本提案要递交股东大会审议。
二、审议通过了《关于授权召开2023年第一次临时股东大会的议案》
决议结论：允许10票，抵制0票，放弃0票。
依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其《公司章程》等相关规定，董事会受权老总菅明军老先生适时明确2023年第一次股东大会决议的举办时间地点，由企业董事长助理朱启本老先生分配向自然人股东传出会议报告及其它有关文件。
特此公告。
中原地区证券股份有限公司股东会
2023年6月22日
配件：董事、老总侯选人鲁智礼老先生个人简历
鲁智礼，男，1966年11月出世，经济学硕士，高级会计师。曾担任河南证券公司证券发行部主管、经理助理兼研究院院长。2002年11月至2013年3月任本公司副总经理，2013年3月至2015年9月任我们公司常务副总经理，2015年9月至2023年6月任我们公司监事长。现阶段，担任河南法学会金融服务法律学促进会第二届联合会副理事长。
证券代码：601375证券简称：中原证券公示序号：2023-033
中原地区证券股份有限公司
关于企业董事辞职的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中原地区证券股份有限公司（下称“企业”）股东会于2023年6月21日接到董事陆正行老先生递交书面离职报告。陆正行老先生现因为本人工作计划等因素，申请办理辞掉企业第七届股东会非执行董事和董事会下级专门委员会委员会职位。依据企业章程要求，陆正行先生卸任不会造成企业董事人数小于成员数，其辞职申请自送到董事会起效。陆正行老先生向领导公司股东确定与董事会没有任何产生分歧，并没有其他事宜必须报请自然人股东关心。
陆正行老先生在位期内尽职履责、尽职尽责，为企业发展发挥了积极作用。公司及董事会对陆正行老先生出任董事期内为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！
特此公告。
中原地区证券股份有限公司股东会
2023年6月22日
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