(里接B19版)
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒:
● 股东会举办日期:2024年4月18日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东会召集人:股东会
(三) 投票方式:本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长:2024年4月18日 14点30分
举办地址:北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号企业一层多媒体会议室
(五) 网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统
网上投票起始时间:自2024年4月17日
至2024年4月18日
网络投票时间是在:2024年4月17日15:00至2024年4月18日15:00
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
(一) 各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案早已2024年3月28日举行的企业第七届董事会第四十三次会议、第七届职工监事第十七次会议审议通过,详细2024年3月29日刊登于第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报及上海交易所网址www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第四十三次会议决议公告》《公司第七届监事会第十七次会议决议公告》。
(二) 特别决议提案:提案7
(三) 对中小股东独立记票的议案:提案5
(四) 涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:北京空港经济发展开发有限公司
(五) 涉及到优先股参加决议的议案:无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 同一投票权进行现场、网络投票平台或其他方式重复进行决议的,以第一次网络投票结果为准。
(二) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
此次会议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式,流通股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司(下称中国结算)持有者交流会网络投票系统对相关提案开展投票选举,现就网上投票事宜公告如下:
1.此次持有者交流会网上投票起始时间为:2024年4月17日15:00至2024年4月18日15:00。为有益于网络投票建议的顺利递交,请拟参加网上投票的投资人在相关期限内尽早登陆中国结算掌上营业厅(网站地址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方公众号(中国结算营业网点)递交网络投票建议。
2.投资人首次登陆中国结算网址进行投票的,必须首先进行身份验证。请投资者提早访问中国清算掌上营业厅(网站地址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方公众号(中国结算营业网点)进行申请,对有关股票账户开启中国结算互联网服务作用。具体方式请参阅中国结算网址(网站地址:www.chinaclear.cn)“投资人服务项目会员专区-持有者交流会网上投票-怎么办理-投资人业务查询”相关说明,或拨打服务热线4008058058进一步了解具体内容。
3.同一投票权只能选当场、网上投票或其他方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。
四、 大会参加目标
(一) 证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会(详细情况详见下表),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二) 董事、监事和高级管理人员。
(三) 企业聘请的侓师。
(四) 有关人员。
五、 大会备案方式
(一)公司股东应当由法定代表人或其委托委托代理人列席会议。由法人代表出席会议的,需持法人企业营业执照副本复印件(盖上公司印章)、自己身份证原件、法人代表股东账户卡办理登记手续;由法人代表授权委托人出席会议的,委托代理人需持法人企业营业执照副本复印件(盖上公司印章)、自己身份证原件、法人代表依规开具的授权书和法人代表股东账户卡办理登记手续;
(二)自然人股东亲身出席会议的,应持身份证原件和复印件、股东账户卡办理登记手续;授权委托人出席会议的,委托代理人需持彼此身份证原件、委托授权书和受托人股东账户卡办理登记手续;
(三)公司股东还可通过信件或传真方法备案,但列席会议时须持以上文档原件和复印件;
(四)出席会议的股东及公司股东委托代理人请在2024年4月17日(早上9:00-11:00,在下午13:00-16:00)到企业证券事务部办理登记手续。
六、 其他事宜
列席会议者交通及吃住费用自理;
通讯地址:北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号210室;
联系方式:010一80489305;
传真电话:010一80489305;
电子邮件:kg600463@163.com;
手机联系人:柳彬;
邮编:101318。
特此公告。
北京空港科技园有限责任公司股东会
2024年3月28日
配件1:授权书
● 上报文档
建议举办本次股东大会的股东会决议
配件1:授权书
授权书
北京空港科技园有限责任公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或本人)参加2024年4月18日举行的贵司2023年年度股东大会,并委托行使表决权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人股东账户号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托日期: 年 月 日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际指示的,受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
股票简称:空港股份 证券代码:600463 序号:临2024-015
北京空港科技园有限责任公司
第七届董事会第四十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
北京空港科技园有限责任公司(下称公司或者空港股份)第七届董事会第四十三次会议的会议报告和会议材料于2024年3月18日以专人送达、电子邮箱等形式传出,大会于2024年3月28日在北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号企业一层多媒体会议室以现场形式举办,例会应参加执行董事七人,真实参加执行董事七人,董事长韩剑老先生主持大会,监事及高层管理人员出席了大会。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定,大会合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
(一)《公司2023年年度报告全文及摘要》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据,此提案要递交企业2023年年度股东大会决议。
此提案早已第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞同、零票反对、零票放弃的表决结果表决通过。
具体内容详细2024年3月29日刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn的《空港股份2023年年度报告》及《空港股份2023年年度报告摘要》。
(二)《公司2023年度董事会工作报告》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据,此提案要递交企业2023年年度股东大会决议。
(三)《公司2023年度财务决算报告》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据,此提案要递交企业2023年年度股东大会决议。
(四)《公司2023年度利润分配预案》
由于2023本年度公司实现归属于母公司的净资产为负,依据《公司章程》的相关规定,考虑到公司现阶段业务发展的具体情况,为确保公司战略发展的资金必须,董事会拟订2023本年度利润分配预案如下所示:没有进行股东分红,亦不开展资本公积金转增股本和其他形式的分派。
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据,此提案要递交企业2023年年度股东大会决议。
公司独立董事关于企业2023本年度利润分配预案的独立意见:
经核实,股东会制订的2023本年度利润分配预案合乎《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及其《公司章程》的相关规定,而且充分考虑到公司实际经营效益情况、将来运营融资需求等多项要素,根据公司运营现状,根据公司及全体股东的利益,不存在损害中小型股东利益的情形。
允许《公司2023年度利润分配预案》,并提交公司2023年年度股东大会决议。
具体内容详细2024年3月29日刊登于第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报及上海交易所网址www.sse.com.cn的《空港股份关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
(五)《公司2023年度内部控制评价报告》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据。
此提案早已第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞同、零票反对、零票放弃的表决结果表决通过,审计委员会表达意见如下所示:
公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规与中国中国证监会、上海交易所有关规定的规定,设立了较为成熟的公司治理和治理规章制度。报告期,企业认真执行各类法律法规、政策法规、规章制度、企业章程及其内部制度,股东会、股东会、职工监事、管理层规范运作,切实维护了公司与股东的合法权益。所以我们觉得企业的内控制度具体运作情况合乎证监会公布的相关上市公司治理规范的要求。
公司独立董事关于企业2023本年度内控评价汇报的独立意见:
企业内控制度合乎《公司章程》及相关规定,适应当前公司生产经营实际情况的必须,能够获得有效的执行,《公司2023年度内部控制评价报告》客观性、真实地反映了公司内控的具体情况及监管部门相关上市公司治理规范的要求,没有发现财务报表与非财务报表有关内控制度存有严重缺陷和重要缺陷。
大家认同公司编制的《公司2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详细2024年3月29日刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn的《空港股份2023年度内部控制评价报告》。
(六)《公司2023年度内部控制审计报告》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据。
具体内容详细2024年3月29日刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn的《空港股份2023年度内部控制审计报告》。
(七)《公司2023年度履行社会责任报告》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据。
具体内容详细2024年3月29日刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn的《空港股份2023年度履行社会责任报告》。
(八)《公司独立董事2023年度述职报告》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据,此提案要递交企业2023年年度股东大会决议。
具体内容详细2024年3月29日刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn的企业三位独董的《空港股份独立董事2023年度述职报告》。
(九)《关于对公司独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据。
具体内容详细2024年3月29日刊登于第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上交所网址www.sse.com.cn 的《空港股份董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。
(十)《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据。
此提案早已第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞同、零票反对、零票放弃的表决结果表决通过。
具体内容详细2024年3月29日刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
(十一)《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据。
此提案早已第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞同、零票反对、零票放弃的表决结果表决通过。
具体内容详细2024年3月29日刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
(十二)《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据。
具体内容详细2024年3月29日刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn的《空港股份关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
(十三)《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为了满足公司运营发展趋势的资金需求,依据财务状况及存量贷款状况,公司为三家协作银行办理不得超过45,000万元综合授信额度,借款期限不得超过三年,贷款年利率不得超过5%(在其中向兴业银行银行股份有限公司北京分行申请办理信用额度20,000万余元;向南京市银行股份有限公司北京分行申请办理信用额度15,000万余元;向天津市银行股份有限公司北京分行申请办理信用额度10,000万余元。在不得超过总授信额度45,000万余元范围之内,实际信用额度、业务流程品种及贷款年利率最后以各大银行具体审核为标准)。
以上综合授信额度中预估授信额度不得超过10,000万余元,其他应由空港股份大股东北京空港经济发展开发有限公司提供连带责任保证担保(预计需要担保信用额度不得超过总授信额度45,000万余元,最后以各大银行具体审核为标准),企业不需要提供质押担保、财产、支配权质押物等增信措施。
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据。
(十四)《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》
截止2023年12月31日,企业日常关联交易具体本年利润为8,257.33万余元,未超过预计值。
此提案四票赞同、零票反对、零票放弃(关联董事韩剑老先生、陈文松老先生、张政老先生回避表决),此提案批准根据。
此提案早已第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞同、零票反对、零票放弃的表决结果表决通过,审计委员会表达意见如下所示:
企业2023本年度日常关联交易预估本年利润为26,200.00万余元,具体本年利润为8,257.33万余元。
企业按销售市场定价政策向关联企业选购驱动力,是正常的和必要的买卖交易,各类买卖标价结算办法要以价格行情为载体,开展该类关联方交易,能够节约和减少采购成本,有益于确保企业开展正常经营活动;依照市场公允价格向关联企业劳务或接受关联企业劳务公司,展现了正当竞争、协商一致的基本原则,不会损害公司及股东的利益。
企业相较于大股东及其它各关联企业,在管理、工作人员、财产、组织、财务等层面单独,以上关联方交易不会对公司的自觉性造成不利影响,公司主要业务不会因此类买卖但对关联方形成依赖。
我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。
此提案早已第七届董事会第五次独董专业会议以三票赞同、零票反对、零票放弃的表决结果表决通过,独董专业大会表达意见如下所示:
2023本年度日常关联交易具体本年利润为8,257.33万余元,未超过2022年年度股东大会准许年度预计值。
2023本年度企业所发生的日常关联交易符合市场需求,展现了公允价值标准,根据公司及全体股东的利益,不存在损害中小型股东利益的情形。
针对上述事项,大家表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。
公司独立董事对企业2023本年度日常关联交易实施情况发布同意的独立意见,意见与建议如下所示:
董事会在决议2023本年度日常关联交易实施情况时,关联董事对有关的关联方交易提案实行了回避表决,企业2023本年度日常关联交易实施情况决议、决策制定合乎法律法规和《公司章程》的相关规定;
2023本年度全年度日常关联交易具体本年利润未超过预计值,全年度日常关联交易符合市场需求,展现了公允价值标准,根据公司及全体股东的利益,不存在损害中小型股东利益的情形。
具体内容详细2024年3月29日刊登于第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上交所网址www.sse.com.cn的《空港股份关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告》。
(十五)《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》
依据国家市场监督管理部门有关公司经营范围备案规范性表达的规定,并结合企业具体情况,企业将对《公司章程》中企业经营范围拟调整至:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;园区管理服务项目;非定居房产租赁;物业管理服务;停车场服务;土地整治项目服务项目。
与此同时修定《公司章程》相匹配条文。
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据,此提案要递交企业2023年年度股东大会决议。
具体内容详细2024年3月29日刊登于第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上交所网址www.sse.com.cn的《空港股份关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的公告》。
(十六)《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》
公司控股子公司北京市天源建设工程有限公司(下称天源工程建筑)为满足你的经营周转要求,保证天源建筑生产营销工作的不断、稳步发展,向俩家协作银行办理不得超过15,000万元综合授信额度,借款期限不超过一年,贷款年利率不得超过5.5%(在其中杭州市银行股份有限公司北京顺义区分行10,000万余元;天津市银行股份有限公司北京分行5,000万余元,在不得超过总授信额度15,000万余元范围之内,实际信用额度、业务流程品种及贷款年利率最后以各大银行具体审核为标准)。
以上综合授信额度应由北京空港经济发展开发有限公司提供连带责任保证担保(预计需要担保信用额度不得超过总授信额度15,000万余元元,最后以金融机构具体审核为标准),公司及天源工程建筑不需要提供质押担保、财产、支配权质押物等增信措施。
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据。
(十七)《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
以上决议的事宜中:提案一、二、三、四、八、十五需报请股东大会审议。
此外企业第七届职工监事第十七次会议审议的《公司2023年度监事会工作报告》也需要报请股东大会审议。
董事会定为2024年4月18日在下午14:30在北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号一层多媒体会议室举办企业2023年年度股东大会。
此提案七票赞同、零票反对、零票放弃,此提案批准根据,会由董事会召集召开企业2023年年度股东大会。
具体内容详细2024年3月29日刊登于第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上交所网址www.sse.com.cn的《空港股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、上报文档
(一)空港股份第七届董事会第四十三次会议决议;
(二)空港股份第七届董事会审计委员会第三十四次会议记录;
(三)空港股份第七届董事会第五次独董专业会议记录。
特此公告。
北京空港科技园有限责任公司股东会
2024年3月28日
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