(里接B71版)
2024年3月27日,公司召开第十届股东会第四次会议,以9票赞成,0票放弃,0票反对,一致审议通过了《公司2023年度利润分配方案》,并提交股东大会审议。
(二) 职工监事决议状况
2024年3月27日,公司召开第十届职工监事第二次会议,以3票赞成,0票放弃,0票反对,一致审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。监事会认为:此次利润分配方案考虑到了企业目前的经营业绩与融资需求,融入企业未来业务发展发展战略,合乎《公司章程》中股东分红的有关规定,依法履行对应的决策制定且不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、 有关风险防范
(一) 此次利润分配方案考虑到了2023本年度经营情况、公司现阶段发展阶段和今后的资金需求等多种因素,也不会影响企业正常的的生产经营和长远发展。
(二) 此次利润分配方案尚要递交2023年年度股东大会准许,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
股东会
2024年3月29日
证券代码:600097 股票简称:开创国际 公示序号:临2024-010
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
● 股东会举办时间:2024年4月18日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东会召集人:股东会
(三) 投票方式:本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期:2024年4月18日 13点00分
举办地址:上海市杨浦区安浦路661号3栋楼420会议厅
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2024年4月18日
至2024年4月18日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。
二、 会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
(一) 各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案经公司第十届股东会第四次会议、第十届职工监事第二次会议审议通过,详细2024年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的公示。
本次股东大会的会议资料将在股东会举行前上海证券交易所网址公布。
(二) 特别决议提案:10、11、12
(三) 对中小股东独立记票的议案:提议7、8、10、11、12
(四) 涉及到关系公司股东回避表决的议案:提议7、8
应回避表决的相关性股东名称:上海市远洋渔业有限责任公司、杭州益民食品类一厂(集团公司)有限责任公司
(五) 涉及到优先股参加决议的议案:无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的,投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,通过多个股东账户重复进行决议的,其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议,分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
(三) 同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或其他方式重复进行决议的,以第一次网络投票结果为准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会(详细情况详见下表),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二) 董事、监事和高级管理人员。
(三) 企业聘请的侓师。
(四) 有关人员。
五、 大会备案方式
(一) 公司股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人代表营业执照副本复印件和委托代理人身份证补办备案。
(二) 法人股东持身份证、个股账户办理相关手续;授权委托人须持公司股东亲笔写签名的授权书、公司股东自己身份证扫描件及委托代理人身份证补办备案。
(三) 拟出席会议的公司股东请在2024年4月15日(早上 9:00-11:00,在下午1:30-4:30)到上海市杨浦区安浦路661号滨江国际城市广场3栋楼419室申请办理列席会议资质登记,外地公司股东可以使用发传真或信件的形式备案,发传真或信件以实现婚姻登记处或我们公司的时间为准。
六、 其他事宜
(一) 此次现场会议开会时间预计为大半天,参会公司股东酒店住宿、饮食及交通费用自理。
(二) 我们公司手机联系人:陈晓静
联系方式:021-65690310 传真号码:021-65673892
详细地址:上海市杨浦区安浦路661号3栋楼419室
邮政编码:200082
特此公告。
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司股东会
2024年3月29日
配件:授权书
授权书
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或本人)参加2024年4月18日举行的贵司2023年年度股东大会,并委托行使表决权。
受托人持一般股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托时间: 年 月 日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际指示的,受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
证券代码:600097 股票简称:开创国际 公示序号:临2024-012
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司
关于召开2023本年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
● 召开时长:2024年04月12日在下午13:00-14:00
● 召开地址:上海交易所上证路演中心(网站地址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 召开方法:上证路演中心互联网在线互动
● 投资者可于2024年04月03日至04月11日16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ir@skmic.sh.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司(下称“企业”)已经在2024年3月29日公布企业2023年年度报告,为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023本年度经营业绩、经营情况,企业定为2024年04月12日在下午13:00-14:00举办2023本年度业绩说明会,就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以互联网在线互动形式召开,企业将对于2023年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流,在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
(一)召开时长:2024年04月12日在下午13:00-14:00
(二)召开地址:上证路演中心
(三)召开方法:上证路演中心互联网在线互动
三、参与人员
董事长王海峰老先生,总经理吴昔磊老先生,董事长助理刘蕾女性,独董许柳雄老先生出席本次业绩说明会。
四、投资人参与方法
(一) 投资者可在2024年04月12日在下午13:00-14:00,通过网络登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),线上参加此次业绩说明会,企业将及时回应投资人的提出问题。
(二) 投资者可于2024年04月03日至04月11日16:00前登陆上证路演中心首页,点一下“提出问题预征选”频道(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),依据活动详情,选定此次活动或者通过单位邮箱ir@skmic.sh.cn 向领导提出问题,一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人:陈晓静
手机:021-65690310
电子邮箱:ir@skmic.sh.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司
股东会
2024年3月29日
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