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宝鸡钛业股份有限公司关于变更财务审计项目合伙人、签名注册会计师的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司（下称“我们公司”“企业”）于2023年4月25日、6月29日各自举行了企业第八届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计及内部控制审计机构的议案》，允许聘任希格玛会计事务所（特殊普通合伙）（下称“希格玛”）为公司发展2023年度审计报告和内控审计组织。具体内容详见公司在2023年4月26日公布的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-008号）及2023年6月30日公布的《公司2022年度股东大会决议公告》（2023-017号）。
2024年1月15日，公司收到希格玛开具的《关于变更宝鸡钛业股份有限公司2023年度审计报告签字注册会计师和项目合伙人的函》。有关变动状况公告如下：
一、此次财务审计项目合伙人及签名注册会计变动状况
希格玛成为公司2023年度审计报告和内控审计组织，原分派财务审计项目合伙人黄朝阳老先生、签名注册会计姚康波先生为公司提供审计服务，因工作人员工作计划调节，希格玛现就协助负责2023年度审计报告和内控审计项目合伙人调整为马强女性、签名注册会计调整为黄朝阳老先生。
二、新一任项目合伙人及签名注册会计基本概况
1、基本资料
项目合伙人马强女性：在职希格玛授薪合伙人、经理助理，1998年9月获得中国注册会计师职业资格考试，有20年以上从业工作经验。2004年先是在希格玛从业，列任内审人员、工程项目经理、部门领导、合作伙伴，2011年从事了上市公司审计专业服务工作中，最近三年签定上市公司审计汇报5份。2020年逐渐为本公司给予审计服务。
签名注册会计黄朝阳老先生：在职希格玛合作伙伴、单位总经理，2010年12月获得中国注册会计师职业资格考试，有13年以上从业工作经验。2009年先是在希格玛从业，列任工程项目经理、高级项目经理、单位总经理、合作伙伴，2017年从事了上市公司审计专业服务工作中，最近三年签定上市公司审计汇报3份。2023年起为本公司给予审计服务。
2、诚信记录
马强女士和黄朝阳老先生最近三年都未受到任何的刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策。
3、自觉性
马强女士和黄朝阳老先生均没有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。
三、此次变动对公司的影响
此次变动环节中有关工作计划已井然有序工作交接，变更事项不会对公司 2023年度审计报告工作中造成影响。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司股东会
2024年1月17日
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