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中闽能源有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月12日
(二)股东会举办地点：福州五四路210号商务楼22层第一会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结、老总周彦老先生组织，企业整体执行董事、整体公司监事和董事长助理参加了大会，一部分高管人员出席了大会；此次会议采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，当场网络投票采用记名投票表决方式。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合规定法律法规、法规及行政规章及《公司章程》等相关规定,并且经过北京市盈科(福州市)律师事务所律师当场印证。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理纪志国老先生参加了大会；一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关补充企业第九届股东会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关补充企业第九届监事会监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案均是普通决议提案，早已出席本次股东会股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，并且对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市盈科(福州市)法律事务所
侓师：李燕梅、王舒冰
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效；大会所作出的决定真实有效。
特此公告。
中闽能源有限责任公司股东会
2023年6月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-026
中闽能源有限责任公司
第九届股东会第四次临时会议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
中闽能源有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第四次临时性会议报告各种材料于2023年6月6日以邮件方法送到整体执行董事，大会于2023年6月12日在福州五四路210号商务楼22层第一会议厅以实地方法举办。此次会议由老总周彦老先生组织，例会应参加执行董事9名，实到股东9名，企业整体公司监事、一部分高管人员出席了大会，大会的集结、举办符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定及要求。
二、董事会会议决议状况
经整体与会董事用心决议，以记名投票表决方式，逐一决议审议通过了下列提案：
1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
会议同意补充吴明先生为企业第九届股东会发展战略委员会委员，任职期与第九届董事会任期一致。
主要内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《中闽能源关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告》(公示序号：2023-028）。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提出、股东会提名委员会审批，会议同意聘用柳上莺女性为公司财务总监，任职自股东会表决通过日起至第九届股东会期满之日起计算。
主要内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《中闽能源关于聘任财务总监的公告》(公示序号：2023-029）。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
中闽能源有限责任公司股东会
2023年6月13日
证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-027
中闽能源有限责任公司
第九届职工监事第三次临时会议决定公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
中闽能源有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第三次临时性会议报告各种材料于2023年6月6日以邮件方法送到整体公司监事，大会于2023年6月12日在福州五四路210号商务楼22层第一会议厅以当场表决方式举办，例会应参加公司监事3名，实到公司监事3名。经整体公司监事推举，会议由公司监事游莉女性组织，大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经整体参会公司监事用心决议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
为确保公司监事会的正常运行，会议同意竞选游莉女性为公司发展第九届监事长，任职期自职工监事表决通过日起至第九届职工监事期满之日起计算。
主要内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《中闽能源关于选举监事会主席的公告》(公示序号：2023-030）。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
中闽能源有限责任公司职工监事
2023年6月13日
证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-029
中闽能源有限责任公司
有关聘用财务经理的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
2023年6月12日，中闽能源有限责任公司（下称“企业”）举办第九届股东会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提出、股东会提名委员会审批，股东会允许聘用柳上莺女性为公司财务总监，任职自股东会表决通过日起至第九届股东会期满之日起计算，公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。
柳上莺女性个人简历如下所示：
柳上莺，女，1980年4月出世，中共预备党员，本科，高级会计。2002年8月出来工作，曾担任福州市施工（集团公司）公司总部财务会计、成本管理会计，福州市新榕城市建设有限责任公司财务部门主办会计、总经理，福州市施工（集团公司）公司总部财务部经理，福建投资开发集团有限责任公司资产财务部门核算管理负责人、核算管理高级主管，2018年4月至2021年6月任福建投资开发集团有限责任公司资产财务部门副总，2021年6月至2022年8月任福建投资开发集团有限责任公司财务管理部副总，2022年8月起止2023年6月任福建投资开发集团有限责任公司资产财务部门副总，2021年9月2日到2023年6月12日任公司监事长。
特此公告。
中闽能源有限责任公司股东会
2023年6月13日
证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-028
中闽能源有限责任公司
有关补充第九届股东会专门委员会委员会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
由于中闽能源有限责任公司（下称“企业”）执行董事苏杰老先生因工作调动缘故申请办理辞掉企业第九届董事会董事及股东会专门委员会有关职位，公司在2023年6月12日举办2023年第一次股东大会决议，补充吴明先生为企业第九届股东会非独立董事。
为完善公司治理构造，确保董事会专门委员会规范运作，公司在同一天举办第九届股东会第四次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，允许补充吴明先生为企业第九届股东会发展战略委员会委员，任职期与第九届董事会任期一致，别的联合会人员构成状况未产生变化。
此次改选结束后，企业第九届股东会专门委员会构成情况如下：
1、战略委员会：周彦（主委）、郭政、唐晖、吴明、林联青、温步瀛、许萍
2、审计委员会：许萍（主委）、林联青、温步瀛、郭政、张天敏
3、提名委员会：林联青（主委）、温步瀛、许萍、周彦、郭政
4、薪酬与考核委员会：温步瀛（主委）、林联青、许萍、杨艳、张天敏
特此公告。
中闽能源有限责任公司股东会
2023年6月13日
证券代码：600163证券简称：中闽能源公示序号：2023-030
中闽能源有限责任公司
有关竞选监事长的通知
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
2023年6月12日，中闽能源有限责任公司（下称“企业”）举办第九届职工监事第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。为确保公司监事会的正常运行，会议同意竞选游莉女性为公司发展第九届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至第九届职工监事期满之日起计算。
游莉女性个人简历如下所示：
游莉，女，1979年3月出世，中国共产党员，本科，高级会计。2002年7月出来工作，曾担任福建税通会计师事务所审核员、我国平安财产保险有限责任公司福建省分公司财务部资产管理人员、福建省宏顺租赁有限公司财务经理兼财务部经理，福建创新发展投资管理有限公司资产财务部门副总、经理，2016年5月至2021年1月任福建创新发展投资管理有限公司经理助理兼资产财务部门经理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司财务总监，2023年6月12日起任监事。
特此公示。
中闽能源有限责任公司职工监事
2023年6月13日
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