证券代码：002996证券简称：顺博合金公示序号：2023-062

债卷编码：127068债卷通称：顺博可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司（下称“企业”）今日接到公司股东王真见老先生有关可转换公司债券撤押工作的通知。现就有关情况公告如下：

一、企业可转换公司债券撤押基本概况

1、此次企业可转换公司债券撤押基本概况

2、可转换公司债券总计质押贷款状况

截止到本公告日，王真见、王增潮及其一致行动人李宗、杜福昌持有的可转换公司债券总计质押贷款情况如下：

二、其他情形表明

1、截止到本公告公布日，除了上述已公布的可转换公司债券质押贷款状况外，王真见、王增潮及其一致行动人李宗、杜福昌持有的公司股权不会有质押贷款个人行为。

2、企业将持续关注控股股东持有可转换公司债券的质押贷款情况和质押贷款风险性，严格执行有关规定，立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

三、备查簿文档

1、中国证券登记结算有限责任公司证劵质押贷款及法院冻结统计表。

2、中国证券登记结算有限责任公司所提供的撤押备案通告。

特此公告

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

股东会

2023年6月15日

证券代码：002996证券简称：顺博合金公示序号：2023-063

债卷编码：127068债卷通称：顺博可转债

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

第四届董事会第七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、大会的举办和到场状况

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第七次例会于2023年6月15日15:30在公司会议室以当场融合通信方式举办，会议报告于2023年6月8日以通信融合电子邮箱方法向全体执行董事传出，《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》为2023年6月15日以口头上方式向整体执行董事传出。此次会议由企业董事长王真见老先生集结并组织。应参会执行董事6人，具体列席会议执行董事6人。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、会议议案决议及表决状况

经与会董事用心决议，以记名投票的形式进行了决议。此次股东会产生如下所示决定：

（一）审议通过了《关于推举非独立董事的议案》

经公司提名委员会科学研究，董事会举荐李宗先生为股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起止企业第四届董事会期满之日止。

实际参照企业同日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举非独立董事的公告》（公示序号2023-066）。

决议结论：允许6票，放弃0票，抵制0票。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。

该提议尚要递交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》

截至2023年6月15日，企业股票已经有15个交易日（2023年5月26日至2023年6月15日））的收盘价格小于本期转股价格20.38元/股的85%，即17.32元/股，已开启“顺博可转债”转股价格的往下修正条款。董事会通过决议，为了维护投资人权益，提升公司资本结构，适用企业长远发展，董事会全体人员允许建议往下调整“顺博可转债”转股价格，并提交给股东大会审议。

实际参照企业同日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公示序号2023-067）

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。关联董事王真见老先生、王增潮老先生及吴江华先生展开了逃避。

该提议尚要递交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2023年第一季度报告会计差错更正的议案》

此次会计差错更正合乎《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关要求，企业对2023年第一季度财务报表的会计差错开展更改，更改后财务报表及财务报告可以更加客观性、公允价值地体现财务状况及经营业绩，且不会对公司生产运营及经营情况造成实质性危害。

实际参照企业同日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年第一季度报告的更正公告》（公示序号2023-068）

决议结论：允许6票，放弃0票，抵制0票。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

此次股东会表决通过的相关事项，尚要递交企业股东大会审议，董事会决定于2023年7月3日（星期一）在下午14:30在重庆市合川区草街扩展产业园区公司会议室，以现场会议网络投票和网上投票相结合的举办企业2023年第三次股东大会决议。

实际参照企业同日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号2023-065）。

决议结论：允许6票，放弃0票，抵制0票。

三、备查簿文档

1、《第四届董事会第七次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

股东会

2023年6月15日

证券代码：002996证券简称：顺博合金公示序号：2023-064

债卷编码：127068债卷通称：顺博可转债

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

第四届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和到场状况

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第七次例会于2023年6月15日15:30在公司会议室以实地方法举办。会议报告于2023年6月8日以通信融合电子邮箱方法向全体公司监事传出。此次会议由企业监事长罗乐老先生集结并组织。应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、会议议案决议及表决状况

经参会公司监事用心决议，以记名投票的形式进行了决议。此次职工监事产生如下所示决定：

(一)审议通过了《关于2023年第一季度报告会计差错更正的议案》

职工监事觉得：此次会计差错更正合乎《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关文件的相关规定，此次会计差错更正使企业财务报告能够更加客观性、公允价值地体现财务状况，有助于提高企业财务内容质量，允许此次会计差错更正事宜。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

三、备查簿文档

《第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

职工监事

2023年6月15日

证券代码：002996证券简称：顺博合金公示序号：2023-065

债卷编码：127068债卷通称：顺博可转债

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第七次大会审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，取决于2023年7月3日（星期一）14:30举办企业2023年第三次股东大会决议，现就此次会议有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会大会的届次：重庆市顺博铝合金型材有限责任公司2023年第三次股东大会决议（下称“大会”）。

2、大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间也、日期：

（1）现场会议举办日期时长：2023年7月3日（星期一）14：30。

（2）互联网技术网络投票的日期时长：深圳交易所交易软件网络投票时间是在2023年7月3日9:15—9:25；9:30—11：30和13:00—15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年7月3日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、举办方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加或是受权由他人参加现场会议并履行投票权；

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

6、大会的证券登记日：2023年6月28日（星期三）

7、参加目标：

（1）于2023年6月28日在下午收盘时，在我国清算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）公司的执行董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：重庆市合川区草街公司会议室。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表：

此次股东会提议1.00采用累积投票形式进行决议，应取非独立董事1人。公司股东所具有的竞选投票数为公司股东所代表有投票权的股权数量乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

提议2.00为特别决议方法，须经列席会议公司股东持有投票权总量的2/3左右允许，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。股东大会审议以上提案如归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将推行对中小股东决议独立记票，独立记票结论将在股东会议决议公示时与此同时公布披露。

以上提案早已企业第四届董事会第七次会议审议根据，相关知识详细同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

三、大会备案事宜

（一）大会备案方式

1、法人股东亲身参加的，凭个人身份证办理相关手续；授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书办理相关手续。

2、公司股东的法人代表参加的，凭个人身份证、法人代表身份证明书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）办理相关手续；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）办理相关手续。

3、可持之上相关有效证件采用电子邮箱、信件或发传真方法备案，电子邮箱、发传真或信件以到达公司的为准。

4、备案时长：2023年7月3日，9:00-11:30，13:30-14:00。

5、备案地址：重庆市顺博铝合金型材有限责任公司董事会办公室。

电子邮件：ir@soonbest.com

信件备案详细地址：企业董事会办公室，信件上请注明“股东会”字眼；

通信地址：重庆市合川区草街公司会议室；

邮政编码：401572

（二）其他事宜

1、大会资询：企业董事会办公室

手机联系人：蒋佶利、王蕾

联系方式：023-86521019

2、自然人股东参与现场会议的吃住、交通出行费用自理。

3、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司股东会

2023年6月15日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362996”，网络投票称之为“顺博网络投票”。

2、填写决议建议

提案1为累积投票议案，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

提案2属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

表二累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示（见表一提议1.00，选用等额选举，应取总人数4位）：

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4，公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年7月3日的股票交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月3日（当场股东会举办当天）09:15，截止时间为2023年7月3日（当场股东会完毕当天）15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加重庆市顺博铝合金型材有限责任公司2023年第三次股东大会决议并委托履行投票权。

受托人股票数：股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：

□能够□不能

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002996证券简称：顺博合金公示序号：2023-066

债卷编码：127068债卷通称：顺博可转债

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

有关竞选非独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司（下称“企业”、“顺博合金”）于2023年6月15日召开第四届董事会第七次大会，审议通过了《关于推举非独立董事的议案》，并报请企业2023年第三次股东大会决议决议。

依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，经董事会提名委员会决议，股东会允许举荐李宗先生为股东会非独立董事侯选人（详细简历详见附件），任职期自股东大会审议根据日起至企业第四届董事会期满之日起计算。该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

此次竞选非独立董事后，独董侯选人总数比例未小于股东会工作人员的三分之一，股东会侯选人中担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

特此公告。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司股东会

2023年6月15日

附见

李宗：男，1961年出世，中国籍，无海外居留权，具备30多年废金属回收及再生金属行业从业经历。曾先后就职于浙江省永康市西炉金属材料制造厂供销部、江苏省宜兴市梅园铸业有限责任公司供销部、重庆市浙中铝合金型材有限责任公司采购部门等公司。2003年3月至2007年5月任顺博比较有限监事会主席、主管；2007年5月至2010年6月就职于顺博比较有限采购部门；2010年6月迄今任广东省顺博监事会主席。

李宗老先生现阶段持有公司股份27,669,001股，为公司控股股东、控股股东，与企业董事长王真见、副董事长兼总裁王增潮为兄弟关系，与拥有我们公司百分之五之上股权股东杜福昌存有一致行动关联，除此外与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。除了上述公布的状况外，近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员。李宗老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况；不会有《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况；经证券期货市场违反规定失信者信息公开平台查看，确定李宗老先生并不是失信执行人。李宗先生任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及证交所别的有关规定等条件。

证券代码：002996证券简称：顺博合金公示序号：2023-067

债卷编码：127068债卷通称：顺博可转债

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

有关股东会建议往下调整“顺博可转债”

转股价格的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月15日举办第四届董事会第七次大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议，现就相关事宜公告如下。

一、顺博可转债发行上市基本概况

1.可转债发行状况

经中国证监会“证监批准〔2022〕1467号”文审批，公司在2022年8月12日发行了830.00万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额8.30亿人民币。

2.转债上市状况

经深圳交易所“深圳上〔2022〕863号”文允许，企业8.30亿人民币可转换公司债券已经在2022年9月7日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“顺博可转债”，债卷编码“127068”。

3.可转债转股时限

依据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券股权转让时限自可转换公司债券发售完毕的时候起满六个月后的第一个交易时间（2023年2月20日）起止可转换公司债券到期还款日（2028年8月11日）止。

4、可转债转股调价状况

公司在2023年4月25日公布了《2022年年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-045），依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，要调整转股价格。“顺博可转债”的转股价格由20.43元/股调整至20.38元/股，变更后的转股价格自2023年5月5之日起起效。主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2023-046）。

二、此次往下调整转股价格具体内容

依据《募集说明书》转股价格往下修正条款的相关规定“在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日企业交易股票平均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价计算”。

截止2023年6月15日，企业股票已经有15个交易日内（2023年5月26日至2023年6月15日）的收盘价格小于本期转股价格20.38元/股的85%，即17.32元/股的情况，已开启《募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。

为了维护投资人权益，提升公司资本结构，适用企业长远发展，公司在2023年6月15日举办第四届董事会第七次大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》，调整后转股价格应不少于该次股东会举行前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日买卖平均价较多者。如决议该提案的股东会举行时以上任一指标值高过调节前“顺博可转债”的转股价格（20.38元/股），则“顺博可转债”转股价格不用调节。

与此同时，报请股东会受权股东会依据《募集说明书》协议条款申请办理此次往下调整可转换公司债券转股价格相关的事宜，包含但是不限于明确此次调整后转股价格、生效时间以及其它必需事宜，并全权负责办理手续。授权有效期自股东大会审议根据日起至进行此次调整有关工作之日起计算。

特此公告。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司股东会

2023年6月15日

证券代码：002996证券简称：顺博合金公示序号：2023-068

债卷编码：127068债卷通称：顺博可转债

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

有关2023年第一季度报告的内容更正公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

此次更改将影响2023年第一季度报告的内容资产总额、营业性净现金流等相关信息，不受影响纯利润等相关信息，对财务数据和经营业绩不容易产生不利影响，对企业升值空间的分析不容易产生不利影响。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司（下称“企业”、“顺博合金”）于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《2023年第一季度报告》（公示序号：2023-048）。经事后审查，因为财会人员粗心大意，一部分学科列示不正确并且与最初审定的列示不一致，内部往来相抵不正确及其内部交易还未相抵，可能会导致企业2023年第一季度报表财务报告的那一部分数据信息不正确，现给予更改，详情如下：

1、负债表：流动资产含有2,000万余元归属于质押贷款的定期存款，要调整列示至其他流动资产；应付票据、应收款项融资和应收票据的变化，主要是因为低信誉等级金融机构承兑票据的列示必须重新规划及其内部往来相抵全过程不正确造成；长期股权投资、固资和无形资产摊销的变化主要是因为江苏省顺博停工，公司拟对外开放租赁房地产，其不动产和土地使用权证要调整列示至长期股权投资。除了上述学科变化外，其他学科变化也均系同样的缘故，例如学科中间列示的变化等。

2、本年利润：相抵企业内部还未相抵买卖交易，进而核减主营业务收入和主营业务成本各9,749.86万余元；将履行合同产生销售业务运输费510.13万余元调整到主营业务成本；将记入期间费用的677.52万余元人力成本调整到主营业务成本。

3、现流表：企业取回单据担保金3,054.03万余元，未做解决，将该事项调整到接收到的别的与生产经营活动相关的资金；企业设立2,000万余元定期存款并质押贷款开税票未作解决，将该事项调整到项目投资所付款的资金；企业将11,686.61万元单据担保金误计为准货币，相对应核减现金等价物账户余额。

总体来说，此次更改后，资产总额降低5,467.30万余元，危害比例是-2.05%；纯利润未出现变化；经营活动现金流量净收益提升3,054.03万余元，危害比例是5.26%。此次更改对表格总体影响小，对财务状况与经营结论不容易产生不利影响，对企业升值空间的分析不容易产生不利影响。

一、有关《2023年第一季度报告》之“一、关键财务报表”之“(一)关键财务信息和财务指标分析”的更改

1、更改前

2、更改后

二、有关《2023年第一季度报告》之“四、季度财务报表”之“（一）财务报告”之“1、合并资产负债表”的更改

1、更改前：

企业：元

法人代表：王真见主管会计工作负责人：吕路涛会计机构负责人：杨继成

2、更改后：

企业：元

法人代表：王真见主管会计工作负责人：吕路涛会计机构负责人：杨继成

三、有关《2023年第一季度报告》之“四、季度财务报表”之“（一）财务报告”之“2、合并利润表”的更改

1、更改前：

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0.00元，上一期被并入方达到的纯利润为：0.00元。

法人代表：王真见主管会计工作负责人：吕路涛会计机构负责人：杨继成

2、更改后：

企业：元

法人代表：王真见主管会计工作负责人：吕路涛会计机构负责人：杨继成

四、有关《2023年第一季度报告》之“四、季度财务报表”之“（一）财务报告”之“3、合并现金流量表”的更改

1、更改前：

企业：元

2、更改后：

3、企业：元

除了上述更改具体内容外，企业《2023年第一季度报告》其他内容不会改变，此次更改也不会对2023年第一季度汇报经营情况和经营业绩造成严重危害，不会对公司升值空间的分析造成严重危害。董事会针对此次更改为投资者造成的不便深表歉意，将来企业将进一步加强成本核算、信息公开文件编制和数据审核，提升信息公开品质。更改后《2023年第一季度报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），烦请投资人查看。

特此公告。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司股东会

2023年6月15日

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

独董有关第四届董事会第七次大会

相关事宜自主的建议

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司第四届董事会第七次例会于2023年6月15日在企业会议室召开。成为公司的独董，对企业第四届董事会第七次会议审议的《关于推举非独立董事的议案》、《关于2023年第一季度报告会计差错更正的议案》，根据法律法规要求和《公司章程》的相关规定，秉着用心、负责任的态度，根据单独、谨慎、客观观点，对公司提供相关材料用心审批，就此次会议以上事宜发布如下所示单独建议：

一、对《关于推举非独立董事的议案》自主的建议

企业现现阶段董事会人数小于规章所规定的7人，董事会候选人李宗先生为股东会非独立董事侯选人。候选人人都是在深入了解被候选人人的教育环境、职业经历和专业素质等各项状况的基础上提名的，被提名人具有出任企业非独立董事的相关资质水平，并且已经征求被候选人人本人允许。

非独立董事侯选人有较强的学科背景和丰富具体工作经历，能胜任非独立董事工作的需要，合乎非单独董事任职资格，不会有《公司法》等有关法律法规、行政规章所规定的不可出任企业非独立董事的情况，不会有被中国证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象，也未曾得到过中国证监会和证交所的所有惩罚和惩戒。

企业有关举荐非独立董事的议案，符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章的需求，不存在损害企业、自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。提案事宜已按相关规定依法履行有关决策制定，决策制定符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

因而，大家一致同意《关于推举非独立董事候选人的议案》。

二、对《关于2023年第一季度报告会计差错更正的议案》自主的建议

公司本次会计差错更正事宜符合公司实体经营和经营情况，股东会有关2023年第一季度汇报会计差错更正事项决议和表决流程合乎相关法律法规及其《公司章程》的有关规定。此次更改合乎《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关文件的相关规定，更改后财务报表及财务报告能更符合法律法规、法规和标准文件的相关规定，可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不会有违反公司规定及众多中小投资者合法权益情况。

因而，大家一致同意《关于2023年第一季度报告会计差错更正的议案》。

独董：

黄新创建刘忠海闫信良

时间日期